反洗錢培訓教材(PPT 87頁)

反洗錢培訓教材(PPT 87頁)內容簡介

一、什麼是洗錢？
洗錢是指明知是犯罪所得及其產生的收益，
通過各種方法掩飾、
隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的犯罪行為
二、洗錢的特點
嚴密的組織性和隱蔽性
風險低，收入豐厚
極強的跨國流動性
較強的專業性和技術性
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