服務貿易外彙業務展業規範教材(PPT 85頁)

1.1《銀行外彙業務展業公約》
二、服務貿易外彙業務展業規範
2.1.1總體要求--客戶識別
2.1.2客戶分類
2.1.3 業務審核-- 審核材料
2.1.3 業務審核-- 原則
2.1.3 業務審核--審核要點
2.1.4 業務審核--風險提示
2.2 業務審核規範 -- 分類
2.3.2 旅行支出
2.3.4 建設--境外建設
2.3.6 保險服務
2.3.7 金融服務
2.3.8 電信、計算機和信息服務
2.3.9 其他商業服務
2.3 其他商業服務
2.3.10 文化和娛樂服務
2.3.12 別處未涵蓋的知識產權使用費
2.3.14 職工報酬
2.3.15 投資收益支出
2.3.15 投資收益支出
2.3.15 投資收益支出
2.3.16 投資收益收入
2.3.17 其他初次收入（其他收益）
2.3.18 捐贈和無償援助支出
2.3.19 捐贈和無償援助收入
2.3.20 其他二次收入—賠償
2.3.21其他二次收入—貨物貿易的銷售返利
2.3.22 服務貿易境內外彙劃轉
2.3.23 服務貿易外幣現鈔提取
2.3.23 服務貿易外幣現鈔提取
三、客戶異常交易監控
3.1 客戶準入異常情況參考
3.2 客戶交易異常監控參考
3.3 持續監控異常情況
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