單客戶多銀行服務(ppt 37頁)

主要內容
投資者教育
賬戶管理——開戶、三方存管銀行變更、信息變更、密碼清空重置、信息查詢、銷戶、客戶檔案及業務憑證管理
資金劃轉
風險監控
反洗錢監控

第三方存管單客戶多銀行服務
業務介紹
賬戶體係
主要內容
客戶準入條件
開戶
子客戶開戶
風控要點——開戶
三方存管銀行變更
客戶信息、密碼變更
三方存管客戶資料同步
風控要點——客戶信息變更
子資金賬戶信息查詢
客戶綜合信息查詢
公司綜合信息
銷戶
客戶檔案管理
資金劃轉
營業部備用資金內轉路徑
風控要點——資金劃轉
同名資金內轉權限凍結
同名資金內轉權限解凍
反洗錢監控要點（大額交易報告）
反洗錢監控要點（可疑交易報告）
投資者教育（一）
投資者教育（二）
投資者教育（三）
上線要求
上線安排
試點客戶

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