某化學工業有限公司董事會工作製度(doc 16頁)

某化學工業有限公司董事會工作製度目錄：
第一章、總則…………2
第二章、董事會組織結構…………2
第三章、董事會議事內容（職權）…………4
第四章、董事會會議製度…………5
第五章、董事會議事程序及決議的形成…………6
第六章、董事會決議的執行和反饋…………9
第七章、獎懲規定…………9
第八章、附則…………10

某化學工業有限公司董事會工作製度內容摘要：
第一條、為了更好地保證董事會履行公司章程賦予的職責，確保董事會的工作效率和科學決策，根據《中華人民共和國公司法》、公司章程及有關監管法規、規則的規定，製定本規則。
第二條、董事會應當按照有關法律法規、公司章程的規定及股東會的決議履行職責，確保公司遵守法律法規的規定，公平對待所有股東，並關注其他利益相關者的利益。
第三條、董事會應當以維護公司和股東的最大利益為準則，對涉及公司重大利益的事項進行集體決策。
第四條、董事會成員共11名，其中獨立董事2人。董事會設董事長1人，副董事長3人。
第五條、董事長行使下列職權：
（一）主持股東會和召集、主持董事會會議；
（二）督促、檢查董事會決議的實施情況；
（三）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；
（四）行使法定代表人的職權；
（五）在發生戰爭、特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向公司董事會及股東會報告；
（六）董事會授予的其他職權。
董事長不能履行職權時，應當書麵指定一名董事代行其職權。

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