收款工作預防詐騙的防範措施(doc 1頁)

收款工作預防詐騙的防範措施內容簡介：
一、外幣兌換：
1．防止客人串錢
根據曾經有犯罪分子利用零錢換整錢，整錢換零錢，或兌換以後從所得人民幣中抽錢等現象，要求收款員嚴格按照外幣兌換程序操作尤其是在客人單獨來換錢時，必須一張一張將錢點給客人。
2．防止客人使用假鈔
對外幣兌換人員加強培訓，增強他們識別外幣假鈔和人民幣假鈔的能力，同時要求每一位兌換人員嚴格遵守銀行的規定，在兌換假鈔較多的幣種時，將票麵號碼記錄在水單上。
二、收款、信用結算方麵
1．防止故意錯填支票：
收款人員必須認真檢查支票填寫是否符合要求。
（1）填寫有無塗改、金額大小寫是否一致；
（2）日期填寫是否正確，是不是過期支票或遠期支票；
（3）印鑒章是否清晰（至少二個）；
（4）支票帳號及開戶行名稱；
（5）有無磁碼磁條。

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