董事會的職權分析說明(doc 3頁)

董事會的職權分析說明內容提要：
第一條 股東大會
1.股東大會的召集；
2.批準向股東大會所作的季度、年度報告和專題報告；
3.協調公司與股東之間的關係。
第二條 執行機構
1.挑選精明強幹的經理人員尤其是總經理，並對他們的業績加以全麵的連續的考核；
2.確定主要經理人員的報酬及獎懲；
3.保證總經理職位的穩定過渡和替換。
第三條 董事會
1.就董事會的組成提出建議；
2.在董事中選舉董事長；
3.規定董事的最大服務年齡；
4.推薦、吸收新董事；
5.批準董事與公司間的交易。
第四條 財務活動
1.提議並交股東大會批準資本結構的變動，包括新股的發行和股份的分割；
2.債務政策的重大修改；
3.批準全部長期貸款項目和每年短期債務的最高限額；
4.審議公司的年度財務報告。
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