部門經理會議製度(doc 4頁)

部門經理會議製度內容提要：
第一條 目的��
部門經理會議作為總裁的輔助機構，審議、決議公司內外重要或重大事項。
第二條 製定與廢除��
本規程的製定、修改與廢除的決定權在總裁。
第三條 會議成員構成��
部門經理會議成員由總裁、副總裁、總裁助理、董事會秘書、部門經理和室主任構成。在總 裁認為有必要的情況下，可以要求部門經理以下級別人員參加，聽取他們的意見。 ��
第四條 會議召開��
部門經理會議分兩種，一是例會，二是臨時會議。例會每周一上午9時在總裁辦公室召開； 如果 例會日適逢節假日，或遇不測事件不能如期召開，則改定在適宜的日子召開。臨時會議由總 裁認定必要的時候召開。
第五條 會議主持��
會議由總裁召集並主持召開，總裁因故不能出席，指定代理者，由其代理召集並主持會 議。其他會議成員可以用書麵或口頭的形式，說明理由，申請並獲取會議召集和主持權。在 這種情況下，召集和主持權獲得者，必須盡早召集會議。
第六條 審議事項
審議事項如下：
1 方針與計劃事項
(1)經營上重要的方針與計劃。
(2)經營計劃與經營方針的實施方案要點和對策。
(3)總裁認為特別有必要審議的其他事項。
2�睓C構與製度事項
(1)業務組織機構與業務規定、規程的製定、修改與廢除。
(2)與子公司的業務關係、財產關係和人事關係的決策事項。
(3)各部門在業務上重要的報告、請示與聯絡事項。
(4)總裁認為特別必要的其他事項。
3 財務事項
(1)一項10萬元以上固定資產(無形資產)的獲取、處理、租賃、借貸以及重要的改造 事項。
(2)一項金額在100萬元以上的長期資金(兩年以上)的借入以及債務保證事項。

..............................