公司董事會運營製度(doc 2頁)

公司董事會運營製度內容提要：
第一條 目的
本規程旨在規範公司董事會議，使其運營合理有效。
第二條 適用範圍
除特殊的規定或規章外，董事會所有事項均應依照本規程運營。
第三條 董事會的種類
董事會分為董事會例會和臨時董事會議。
第四條 董事會例會的召開
董事會例會每月15日在公司總部召開，屆時不另行通知。時間或場
所如有變更，在會前3日發出通知。
第五條 臨時董事會的召開
臨時董事會根據需要可隨時召開。會前3日將場所和議題通知與會者。
第六條 召集人
董事長為董事會召集人和主持人。董事長因故不能到會時，根據董事
會的事先決定，依序由董事代理。
第七條 議決方法
董事過半數出席且過半數通過，方可形成董事會決議。當讚成與反對
人數相等時，由主持人決裁。
董事不能代理行使董事會議決權。

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