某公司董事會會議通知(doc 2頁)

某公司董事會會議通知內容提要：
浙江新和成股份有限公司第一屆董事會第九次會議議題
1、審議董事會議事規則（需以股東大會名義通過）
2、審議董事會對外投資、擔保的權限（須以股東大會名義通過）（董事會投資擔保權限為3500萬或淨資產的10%以下）
3、審議對外投資事項：500萬投資浙江天堂矽穀風險投資公司、800萬投資浙江沃洲環保有限公司
4、董事、監事增選：增加兩名獨立董事、增加兩名職工監事。
5、明年工作計劃
6、存貨盤盈衝減2000年度管理費用事宜。
6、其他事項

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