美佛兒董事會議事內容規定(doc 2頁)

美佛兒董事會議事內容規定內容提要：
（一）負責召集股東會，並向股東會報告工作；
（二）執行股東會的決議；
（三）決定集團的經營計劃和投資方案；
（四）製訂集團的年度財務方案、決算方案；
（五）製訂集團年度報告；
（六）製訂集團的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（七）製訂集團增加或者減少注冊資本的方案；
（八）擬定集團合並、分立、變更集團形式、解散、破產方案；
（九）在股東會授權範圍內，決定集團的風險投資、資產抵押及其他擔保事項，以及重大基建項目、對外投資、出售資產等事項；
（十）決定集團內部管理機構的設置和定員編製方案；

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