美佛兒董事會議事程序製度(doc 2頁)

美佛兒董事會議事程序製度內容提要：
第一條、董事會會議由董事長召集，定期會議應於會議5日前通知全體董事，以及其他列席人員。臨時會議應在會議召開2日前通知各董事和有關列席人員。如因有緊急事項召開臨時董事會，可不受上述通知日期的限製。
第二條、董事會會議通知包括以下內容：
（一）會議日期、時間、地點和會議期限；
（二）會議事由及議題；
（三）發出通知的日期。
第三條、董事會可根據實際情況，以實地或通訊方式召開。
第四條、董事會應保證各位董事對所討論的議題充分表達意見，董事會會議對所討論的議題應逐項進行，每位董事應以認真、負責的態度對所討論的議題逐項明確表示意見。獨立董事應當就集團章程規定的事項向董事會發表獨立意見。

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