有關加強保險業反洗錢工作的通知(doc 11頁)

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相關資料：: 保險業, 反洗錢, 工作, 通知

有關加強保險業反洗錢工作的通知(doc 11頁)內容簡介

有關加強保險業反洗錢工作的通知目錄：
一、投資入股和股權變更時的投資資金來源應當符合反洗錢法律法規
二、機構設立和重組改製的反洗錢要求
三、保險中介機構[3]的反洗錢要求
四、高管人員準入和履職的反洗錢要求
五、依法開展反洗錢檢查處罰
六、建立健全反洗錢信息報送製度
七、加強反洗錢工作培訓、宣傳和交流
八、協助可疑交易活動和涉嫌洗錢犯罪案件調查

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