有關明確可疑交易報告製度有關執行問題的通知(doc 9頁)
有關明確可疑交易報告製度有關執行問題的通知(doc 9頁)內容簡介
有關明確可疑交易報告製度有關執行問題的通知目錄：
二、關於納入可疑交易報告範圍的異常交易的合理處理問題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令[2006]第2號發布）
三、關於風險較高業務的監測分析問題
四、關於完善名單監控工作的問題
五、關於確保監測分析工作可追溯的問題
六、關於合理把握處罰尺度的問題
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