某建築股份有限公司內部控製手冊(DOC 287頁)

1編製《內部控製手冊》目的、依據……1
2《內部控製手冊》的適用範圍……1
3內部控製基本原則1
4內部控製的基本要求……2
5內部控製組織機構4
6內部控製手冊的更新與監督……4
第二章公司組織架構及企業文化建設
1董事會的工作流程5
2監事會的工作流程11
3高級管理層的工作流程16
4董事會下設專業委員會的設立及工作流程……20
5經理層下設專業委員會的設立及工作流程……25
6子（分）公司設立流程…29
7企業文化建設管理業務流程……32
第三章戰略規劃與風險管理
8戰略規劃管理業務流程…35
9全麵風險管理業務流程…39
10重大事件應急管理業務流程……44
第四章18新利真人网 管理
1118新利真人网 發展規劃管理業務流程48
12員工崗位管理業務流程…51
13員工招（選）聘管理業務流程…54
14員工退出管理業務流程…57
15員工考核管理業務流程…62
16員工培訓管理業務流程…65
17員工薪酬管理業務流程…68
18員工社會保險管理業務流程……72
19領導班子考核管理業務流程……76
20出國派遣人員管理業務流程……79
第五章合同及法律事務管理
21合同管理業務流程83
22法律糾紛案件管理業務流程……89
23重大經營活動法律審查管理業務流程…94
24授權管理業務流程97
第六章預算管理
25預算編製管理業務流程101
26運營分析與預算調整管理業務流程…105
27預算考核與評價管理業務流程109
第七章生產管理
28項目管理體係建立和運行管理業務流程……114
29工程質量管理業務流程—施工企業…117
29工程質量管理業務流程—房地產企業122
29工程質量管理業務流程—設計院……126
30安全生產管理業務流程130
第八章采購及支出管理
31工程項目分包招標管理業務流程……134
32供應商審核與管理業務流程…139
33采購管理業務流程—材料采購與機械設備及周轉物資租賃144
33采購管理業務流程—辦公用品采購…150
34應付賬款與付款管理業務流程158
第九章市場與資質管理
35市場研究與分析管理業務流程156
36資質申報管理業務流程161
37係統內投標競爭協調管理業務流程…165
第十章收入、成本及費用管理
38工程結算管理業務流程169
39應收賬款與收款管理業務流程172
40收入確認管理業務流程—施工企業…176
40收入確認管理業務流程—房地產企業180
40收入確認管理業務流程—設計院……184
41成本管理業務流程—施工企業187
41成本管理業務流程—房地產企業……196
41成本管理業務流程—設計院…202
42費用管理業務流程……206
43稅務管理業務流程……211
44利潤分配管理業務流程217
第十一章投、融資及產權管理
45投資管理業務流程……221
46融資管理業務流程……227
47擔保管理業務曆程……241
48股權（產權）轉讓管理業務流程……246
49重組、並購管理業務流程……250
第十二章資金管理
50現金管理業務流程……254
51銀行存款管理業務流程259
52外彙管理業務流程……272
第十三章存貨管理
53存貨管理業務流程—材料物資276
53存貨管理業務流程—未完施工285
53存貨管理業務流程—房地產未售存貨與在建項目…288
第十四章固定資產及無形資產管理
54固定資產取得管理業務流程…291
55固定資產管理業務流程300
56固定資產處置管理業務流程…306
57無形資產管理業務流程310
第十五章財務報告與信息披露
58一般會計處理和期末關賬的實施管理業務流程……315
59關聯交易管理業務流程320
60財務報告管理業務流程326
61信息披露管理業務流程333
62綜合統計報告管理業務流程…336
第十六章辦公管理
63收發文管理業務流程…340
64印章管理業務流程……344
65檔案管理業務流程……347
第十七章科研與信息係統管理
66研發項目管理業務流程352
67信息係統管理業務流程357
第十八章內部審計與監察
68內部控製有效性評價管理業務流程…366
69內部審計管理業務流程371
70舉報和信訪管理業務流程……378
71違法違紀違規案件處理管理業務流程382
第十九章附則
1財政部《企業內部控製基本規範》…388
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