某公司內部控製組織職能概述(DOC 61頁)

（一）不相容崗位分離
（一）不相容崗位分離應當符合國家有關規範，以及單位的實際情況。
（一）主任辦公會
（一）會前準備階段
（一）具有下列行為之一的，將根據事實、性質和情節，依據《中國共產黨紀律處分條例》、
《行政機關公務員處分條例》和《關於實行黨風廉政建設責任製的規定》等規定，追究有關責任者的責任。
（一）內部控製的決策機構
（一）決策的實施結果與決策製訂目的是否符合。
（一）出納人員不得監管稽核、會計檔案保管和收入、費用、
債權債務帳目的登記工作，不得兼任票據核銷工作。
（一）堅持規劃先行。“三重一大”問題集體決策要有計劃、有步驟的進行。
除遇重大突發事件和緊急情況需作出臨時處置外，不得在會上討論臨時動議議題。
（一）堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則。凡屬職責範圍內的“三重一大”事項，
都應集體討論決定，保證黨的路線方針政策和決議、決定得到正確貫徹和執行。
（一）外部風險
（一）對不相容崗位分離的執行情況進行檢查和評價。
（一）撰寫決策的總體評價報告。一是對決策的製訂與實施進行總體的評價，
對決策後果、決策效率、決策效益做出定性與定量的說明；二是對以後決策的製訂實施提出建議。
（一）班子成員應根據分工和職責及時向領導班子報告“三重一大”事項的執行情況，
並將落實情況列入年度班子民主生活會和述職述廉的重要內容。
（一）目標設定
（一）確定評價對象。
（一）規範單位會計行為，保持會計資料真實、完整。
（一）運用個體的、群體的訪談方法或采用文件資料審讀、抽樣問卷等方法采集整理決策信息。
（一）遵守谘詢論證工作有關規定。
（一）采用問卷調查、集體討論、專家谘詢、管理層訪談、工作訪談等。
（一）重大事項決策的內容和範圍
（一）重點風險點查找方法
（一）預算、決算編製崗位責任製
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