內部控製在合資公司中的應用(ppt 24頁)

一、公司簡介
二、行業特點
三、部門定位
四、部門價值觀
五、我們的實踐
六、融入公司的業績目標
七、建立良好的控製環境
八、培訓提高控製意識和技能
九、防範性的方法和工具
十、根據運作階段確定審計重點
十一、建立審計結果跟蹤機製
十二、薩-奧法案的影響
十三、總結

建立良好的控製環境
注重道德規範在內部控製中的作用
勞動合同
入職培訓
定期研討及利益衝突聲明
供應商培訓
領導者證明書
禮品和款待登記
潛在事故報告係統
設立專門的投訴熱線
由專人負責舞弊的調查
調查結果及時反饋，及時處理並通報
培訓提高控製意識和技能
員工入職培訓
內控論壇
油站經理的輔導—關鍵程序
損失風險培訓—關鍵崗位員工
案例的討論和分享
反舞弊和欺詐培訓

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