公司內部控製製度修訂稿(pdf 23頁)

第一章 總則
第二章 環境控製
第三章 財務控製
第四章 業務控製
第五章 信息控製
第六章 重要事項控製
第七章 內部控製的檢查
第八章 附則

公司通過授權管理進一步明確公司股東大會、董事會、監事會以及經營班子及各職能部門的具體職責，其中：
（一）股東大會是公司的權力機構，依法行使以下職權：
1、決定公司經營方針和投資計劃；
2、選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；
3、審議批準董事會的報告；
4、審議批準監事會的報告；
5、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；
6、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
7、對公司增加或者減少注冊資本做出決議；
8、對發行公司債券做出決議；
9、對公司合並、分立、解散和清算等事項做出決議；
10、修改公司章程；
11、對公司聘用、解聘會計師事務所做出決議；
12、審議批準下列擔保事項：
（1）公司及公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保；
（2）公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保；
（3）為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；
（4）單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；
（5）對股東、實際控製人及其關聯方提供的擔保。

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