某企業股份有限公司內部控製製度(doc 26頁)

某企業股份有限公司內部控製製度目錄：
第一章 總 則
第二章 主要內容
第三章 內部控製效果的評估
第四章 附則

某企業股份有限公司內部控製製度內容簡介：
第一條 為有效落實公司各職能部門專業係統風險管理和流程控製，保障公司經營管理的安全性和財務信息的可靠性，在公司的日常經營運作中防範和化解各類風險，提高經營效率和盈利水平，根據《加強上市公司內部控製工作指引》、《XX企業股份有限公司章程》、《XX企業股份有限公司員工行為手冊》、各專業係統風險管理和控製製度等有關規則，製定本製度。
第二條 職責：
（一） 董事會：全麵負責公司內部控製製度的製定、實施和完善、並定期對公司內部控製情況進行全麵檢查和效果評估
（二） 總經理：全麵落實和推進內部控製製度的相關規定，檢查公司各職能部門製定、實施和完善各自專業係統的風險管理和控製製度的情況；
（三） 公司總部各職能部門：具體負責製定、完善和實施本專業係統的風險管理和控製製度，配合完成對公司各專業係統風險管理和控製情況的檢查。

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