某旅遊公司股權分置改革說明書(doc 37頁)

某旅遊公司股權分置改革說明書目錄:
一、公司基本情況簡介
二、公司設立以來股本結構的形成及曆次變動情況
三、公司非流通股股東情況介紹
四、股權分置改革方案
五、股權分置改革對公司治理的影響
六、股權分置改革過程中可能出現的風險及其處理方案
七、公司聘請的保薦機構、律師事務所和財務顧問
八、其他需要說明的事項

某旅遊公司股權分置改革說明書內容摘要:
重要內容提示
一、改革方案要點
本次股權分置改革由ST京西以目前流通股總股本39,000,000股為基數，以資本公積金向方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東轉增17,564,819股，流通股股東每10股獲得4.5股的轉增股份，非流通股股東所持非流通股份以此獲取上市流通權。上述對價水平若換算為非流通股股東送股方案，相當於每10股流通股獲送2.6股。在轉增股份實施完成後，公司的所有非流通股份即獲得上市流通權。
二、非流通股股東的承諾事項
北京京西風光旅遊開發股份有限公司全體非流通股股東將遵守法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。同時，全體非流通股股東作出如下特別承諾：
1、自股權分置改革方案實施後的首個交易日起三十六個月內，全體非流通股股東所持股份不通過深圳證券交易所掛牌交易出售；
2、在前項承諾期滿後，非流通股股東擬通過深圳證券交易所掛牌交易出售的，其出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十；
3、控股股東北京昆侖琨投資有限公司承諾，某年至2008年度將提出現金分紅議案，現金分紅比例不低於當年實現可分配利潤的30％，並保證在股東大會表決時對該議案投讚成票；
4、全體非流通股股東承諾，若非流通股股東違反上述承諾，在承諾的限售期內出售股份並導致所做出的承諾無法兌現的，其出售股份所得將劃歸上市公司。

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