X港股份有限公司首次公開發行股票招股說明書（pdf 178）

目錄
釋義..8
第一章 概覽....10
一、 發行人概況...10
二、 發行人主要財務數據..12
三、 本次發行情況....12
第二章 本次發行概況...14
一、 本次發行基本情況.14
二、 本次發行的有關當事人...15
三、 預計時間表...16
第三章 風險因素.18
一、 市場風險..18
二、 業務經營風險....19
三、 管理風險..20
四、 財務風險..22
五、 募股 資金投向風險.23
六、 政策性風險...23
七、 其他風險..23
第四章 發行人基本情況....26
一、 發行人基本資料26
二、 發行人曆史沿革及改製情況26
三、 發行人員工與福利.30
四、 發行人獨立 運營情況..32
五、 股本及 股東持股情況..33
六、 發起人基本情況35
七、 內部組織機構及公司組織架構圖..46
第五章 業務和技術..49
一、 港口 行業基本情況.49
二、 公司 業務環境....54
三、 競爭55
四、 麵臨的機遇和挑戰.58
五、 業務概況..59
六、 主營 業務經營情況.60
七、 主要固定 資產、土地租賃及房產..68
南京港招股說明書
1-1-6
八、 服務質量的控製71
九、 安全生產和勞動保護..71
十、 主要客戶..72
十一、 技術水平...73
第六章 同業 競爭與關聯交易.75
一、 關於同業 競爭....75
二、 關聯方、關聯關係和關聯交易.76
第七章 董事、監事及高級管理人員....86
一、 董事、監事及高級管理人員簡曆..86
二、 持有股份、協議、兼職、親屬關係...88
三、 薪酬及其他安排89
第八章 公司治理結構...91
一、 獨立 董事..91
二、 股東及 股東大會92
三、 董事會及監事會96
四、 總經理工作細則98
五、 重大投資決策及重要財務 決策的程序與規則..98
六、 公司高級管理人員的選擇、考評、 激勵和約束機製99
七、 重大事項利用外部 決策 谘詢力量的程序和規則.100
八、 內部控製製度的自我評估..100
九、 高級管理人員的變動情況..101
十、 履行誠信義務的限製性規定...101
第九章 財務會計信息.103
一、 財務報表103
二、 改製重組方案及重組剝離原則....106
三、 會計報表編製基準....114
四、 會計政策、會計估計、合並範圍等.115
五、 財務報表的說明...116
六、 改製重組的 資產評估情況..129
七、 改製驗資情況..131
八、 主要財務指標..132
九、 管理層意見.134
第十章 業務發展 目標.138
一、 發展戰略與發展 目標138
二、 公司發展計劃..139
南京港招股說明書
1-1-7
第十一章 募股 資金運用..143
一、 本次發行募股 資金的原則及批準143
二、 募股 資金運用項目簡介.143
三、 募股 資金運用對財務狀況及經營成果的影響145
四、 南京新生圩液體化工碼頭儲運 工程.145
五、 儀征港區液體化工儲運設施擴建 工程..151
六、 儀征港區成品油儲運設施建設 工程.155
七、 儀征港區工藝管道擴建 工程...159
第十二章 發行定價及股利分配政策..164
一、 發行定價164
二、 公司股利分配政策....165
三、 本次發行完成前滾存 利潤的分配或損失的負擔政策...165
第十三章 其他重要事項..166
一、 信息披露的製度及為投資者服務的安排...166
二、 重要合同及投資...168
三、 港口經營許可證...170
四、 南京港務管理局的訴訟.170
第十四章 董事會及有關中介機構聲明...172
第十五章 附錄及備查文件...178
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