某公司內部控製製度規範(doc 20頁)

某公司內部控製製度規範目錄：
第一章 總則
第二章 內部控製的內容
第三章 主要的控製活動
第四章 內部控製的檢查和披露
第五章 附則

某公司內部控製製度規範內容簡介：
為加強長城信息產業股份有限公司（以下簡稱公司）的內部控製，促進公司規範運作和健康發展，保護股東合法權益，根據《公司法》、《證券法》等法律、行政法規、部門規章和《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《上市規則》）的規定，結合公司實際，特製訂本製度。 公司的內部控製主要包括：環境控製、業務控製、會計係統控製、電子信息係統控製、信息傳遞控製、內部審計控製、風險評估體係控製等內容。公司不斷完善其治理結構，確保董事會、監事會和股東大會等機構的合法運作和科學決策；在董事會下設立三個專門委員會，即戰略與投資委員會，審計委員會，提名、薪酬與考核委員會，專門委員會成員全部由董事組成；公司將逐步完善有效的激勵約束機製，樹立風險防範意識，培育良好的企業精神和企業文化，調動廣大員工的積極性，創造全體員工充分了解並履行職責的環境。公司的內部控製活動涵蓋了公司所有營運環節，包括但不限於：銷售及收款、采購及付款、成本和費用控製、固定資產管理、存貨管理、資金管理（包括投資融資管理）、財務報告、信息披露、18新利真人网 管理和信息係統管理等。

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