某葡萄釀酒公司年度內部控製自我評價報告(doc 9頁)

某葡萄釀酒公司年度內部控製自我評價報告目錄：
一、綜述
二、重點控製活動
三、重點控製活動中的問題及整改計劃

某葡萄釀酒公司年度內部控製自我評價報告內容提要：
目前公司的內部控製有以下幾方麵需要進一步提高:
1、對現有內部控製製度進行梳理，及時發現和改正內部控製製度的錯誤或過時條款，及時根據相關法律法規和公司管理要求不斷修訂和完善公司各項內部控製製度,進一步健全和完善內部控製體係。
2、繼續加強公司董事、監事、高級管理人員以及全體員工對內部控製度後續培訓和學習工作，樹立風險防範意識，加強內控規範意識，提高內部控製的執行效力。
3、充分發揮審計委員會和內審人員的監督職能，定期和不定期地對公司各項內控製度進行檢查，確保各項製度得到有效地執行。
4、進一步完善公司治理結構，提高公司規範治理的水平，加強董事會下設各專門委員會的建設和運作，更好地發揮各委員會在專業領域的作用，充分發揮獨立董事在公司生產經營中的決策作用，進一步提升公司科學決策能力和風險防範能力。

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