某集團公司內部控製製度條例(pdf 6頁)

某集團公司內部控製製度條例內容提要：
總則：
第一條 為提升公司風險管理水平，保護股東的合法權益，公司根據內部控
製製度的有關規定，製定本條例。
第二條 內部控製的目標：
控製公司風險；
提高公司經營的效果與效率；
增強公司信息披露的可靠性；
確保公司行為合法合規，以實現公司戰略目標。
第三條 公司董事會確保內部控製製度健全有效。
第四條 公司內部控製製度涵蓋以下層麵：
（一）公司層麵；
（二）公司下屬部門或附屬公司（包括控股子公司、分公司和具有重大影響
的參股公司）層麵；
（三）公司各業務單元或業務流程環節層麵。
..............................