關於某電子公司年度內部控製自我評價報告的核查意見(pdf 7頁)

關於某電子公司年度內部控製自我評價報告的核查意見內容提要：
公司內部控製建設的基本情況：
控製環境
（1）管理層的理念和經營風格
公司堅持“誠實信用、兼容並蓄、服務人類”的核心價值觀；“以技術創新為先導，以零缺陷品質為保障；以成本領先為優勢，以高性價比滿足客戶；自主創新、重點跨越、持續發展、引領未來”的經營方針，優質的產品和良好的售後服務得到了廣大用戶的普遍好評。
（2）對勝任能力的重視
人才是企業發展的基石，公司非常重視對員工的教育和培訓，建立多形式培訓機製，深化人本管理理念。公司成立了18新利真人网 部，製定了《人事管理製度》對人事管理、考勤、薪資、獎罰、福利等作了詳細規定。
（3）治理層的參與程度
公司製定了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《獨立董事工作細則》等製度文件，對公司治理層的人員組成、職責權限、決策程序、議事規則等作了明確規定。目前公司董事會設有董事長1名，董事5名，獨立董事3名，且都有較高的資曆和良好的社會威望。此外，公司設立了監事會、董事會秘書職位，有效建立監督機製。
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