關於某公司年度內部控製自我評估報告的核查意見(pdf 10頁)

關於某公司年度內部控製自我評估報告的核查意見內容提要：
公司主要內部控製製度簡介：
公司根據《公司法》、《南方風機股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的
相關規定，建立了完善和規範的法人治理結構和獨立的內部管理控製製度，製定了《股
東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》等相關內控管理製度。股
東大會、董事會、監事會依法行使各自職權,通過製度的製定和執行,在完善法人治理結
構,提高公司自身素質,規範公司日常運作等方麵取得了較大的進步。
公司主要的內部控製製度如下：
1、公司的股東大會議事規則。為規範公司行為，保證股東大會依法行使職權，根
據《公司法》等法律、法規和規範性文件以及公司章程的規定，製定本規則。公司股
東大會議事規則對公司股東大會的召集、提案與通知、召開、表決和決議，股東大會
會議記錄和檔案管理等作了明確的規定，保證了公司股東大會的規範運作。
2、公司的董事會議事規則。為了進一步規範公司董事會的議事方式和決策程序，
促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規範運作和科學決策水平，根據《公
司法》等法律、法規和其他規範性文件以及公司章程的規定，製訂本規則。公司董事
會議事規則對公司董事會的召集、董事會的權限、決議等作了明確的規定，保證了公
司董事會的規範運作。
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