廣東某公司年度內部控製自我評價報告(pdf 6頁)

廣東某公司年度內部控製自我評價報告內容提要：
公司內部控製的組織架構：
公司已設立較為完善的組織控製架構，並製定了各層級之間的控製流程，保
證董事會及高級管理人員下達的指令能夠被嚴格執行；並已明確界定各部門、崗
位的目標、職責和權限，建立了相應的製衡和監督機製，確保其在授權範圍內履
行職能。公司董事會負責內部控製的建立健全和有效實施，經理層負責組織領導
企業內部控製的日常運行。公司董事會已下設了戰略、審計、提名、薪酬與考核
等委員會，分別就公司相關業務的決策方麵履行職責，同時設立了由董事會領導
的內部審計部門，定期對公司的內部控製建立健全情況和執行情況進行檢查和監
督，評估其執行的效果和效率，並及時提出相關的改進建議。監事會對董事會建
立與實施內部控製的行為進行監督。
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