華誼兄弟公司內部審計製度(pdf 11頁)

華誼兄弟公司內部審計製度內容提要：
總則：
第一條 為加強華誼兄弟傳媒股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）
內部監督和風險控製,保障公司18新利网址多少 、會計核算和生產經營符合國家各項法
律法規要求，維護包括中小投資者股東的合法權益，根據《中華人民共和國公司
法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國審計
法》和《審計署關於內部審計工作的規定》及公司各項規章製度，結合本公司的
實際情況，製定本製度。
第二條 本製度項下規定的內部審計是指由公司內部機構或人員，對公司內
部控製和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和
效果等開展的一種評價活動。
公司依法實行內部審計製度，以加強內部管理和監督，遵守國家法規，維護
公司合法權益；促進改善經營管理，提高經濟效益。
第三條 本製度適用於本公司各內部機構或職能部門、控股子公司、分公
司以及具有重大影響的參股公司。
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