關於某公司年度內部控製自我評價報告的核查意見(pdf 8頁)

關於某公司年度內部控製自我評價報告的核查意見內容提要：
公司治理結構：
公司建立了股東大會、董事會及戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、監事會為主要框架的公司治理結構。股東大會是公司的權力機構，董事會是股東大會的執行機構，總經理負責公司的日常經營管理工作，監事會是公司的內部監督機構。通過《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事工作製度》、《董事會戰略決策委員會工作細則》、《薪酬與考核委員會工作細則》等相關規定，明確了各機構在決策、執行、監督等方麵的職責權限，形成了科學有效的職責分工和製衡機製。公司內部下設董事會辦公室、內部審計部、總經辦、綜合部、財務部、18新利真人网 部、研發中心、網維事業部等產品部、營銷部、市場部、客服中心等職能部門。各職能部門之間職責明確，相互製衡，保證了公司生產經營活動有序進行。

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