關於《內部控製自我評價報告》的核查意見(pdf 12頁)

關於《內部控製自我評價報告》的核查意見內容提要：
公司的治理機構：
公司已按照《中華人民共和國公司法》（以上簡稱《公司法》）《中華人民共
和國證券法》（以下簡稱《證券法》）以及《吉峰農機連鎖股份有限公司章程》（以
下簡稱《公司章程》）規定，設立了股東大會、董事會、監事會和經營管理層，
並按照業務性質與和規模設立了相適應的職能部門。通過對《股東大會議事規
則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》、《董事會秘書
工作製度》、《獨立董事工作製度》、《董事會薪酬和考核委員會工作製度》、《董事
會審計委員會工作製度》、《董事會戰略發展委員會工作製度》、《對外投資管理製
度》、《對外擔保管理製度》以及《關聯交易製度》等規範性文件和內部製度的製
定及完善，進一步明確了股東大會、董事會、監事會和高級管理人員之間的權責
範圍。各部門有明確的管理職責，部門之間相互協作配合和牽製監督，形成了一
套合理、完整、有效的公司法人治理架構，為公司的規範運作和穩健發展奠定堅
實的基礎。
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