某實業公司內部控製製度(pdf 11頁)

某實業公司內部控製製度內容提要：
總則：
第一條 為加強沙河實業股份有限公司（以下簡稱公司）的內部
控製，促進公司規範運作和健康發展，保護股東合法權益，根據《公
司法》、《證券法》等法律、行政法規、部門規章和《深圳證券交易
所股票上市規則》等規定，結合公司實際，特修訂完善本製度。
第二條 公司內部控製製度的目的是：
（一）確保國家有關法律、法規和公司內部規章製度的貫徹執行；
（二）提高公司經營效益及效率，提升上市公司質量，增加對公
司股東的回報；
（三）保障公司資產的安全、完整；
（四）確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平。
第三條 公司董事會對公司內部控製製度的製定和有效執行負責。
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