關於北京某公司內部控製自我評價報告的核查意見(pdf 11頁)

關於北京某公司內部控製自我評價報告的核查意見內容提要：
管理製度：
公司已按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）和有關監管部門的要求及《北京神州泰嶽軟件股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，建立了較為合理的決策機製。
按照《公司章程》的規定，股東大會的權力符合《公司法》、《證券法》的規定，股東大會每年至少召開一次，在《公司法》規定的情形下可召開臨時股東大會。董事會由11名董事組成，其中包括獨立董事4名，董事會經股東大會授權全麵負責公司的經營和管理，製定公司經營計劃和投資方案、財務預決算方案，製定基本管理製度等，是公司的經營決策中心，對股東大會負責。公司監事會由3名監事組成，其中包括1名職工監事。公司管理層負責製定具體的工作計劃，並及時取得經營、財務信息，以對計劃執行情況進行考核，並根據實際執行情況分析結果，對計劃作出適當的修訂。
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