玻璃股份有限公司首次公開發行股票招股說明書 (PDF 298頁)

目錄
釋 義10
第一節 概覽12
一、發行人簡介12
二、公司控股 股東、實際控製人簡介15
三、發行人 報告期財務數據和主要財務指標15
四、本次發行情況17
五、募集 資金運用17
第二節 本次發行概況19
一、本次發行基本情況19
二、本次發行的有關當事人20
三、發行 上市的相關重要日期22
第三節 風險因素23
一、市場 競爭風險23
二、主要原材料和能源價格波動風險23
三、技術 創新的風險24
四、募集 資金投資項目風險24
五、 18新利真人网 的風險25
六、大 股東控製風險25
七、經營規模擴大帶來的管理風險25
八、償債能力風險26
九、淨 資產收益率下降的風險26
第四節 發行人基本情況27
一、發行人基本資料27
二、發行人曆史沿革及改製重組情況27
三、發行人股本形成及其變化和重大 資產重組情況31
四、發行人曆次驗資及設立時發起人投入 資產的計量屬性45
五、發行人組織結構47
六、發行人控股子公司、參股公司基本情況50
七、發起人、持有 5%以上股份的主要 股東及實際控製人的基本情況54
八、發行人股本情況64
九、發行人 內部職工股的情況67
十、工會持股、職工持股會、信托持股、委托持股的情況67
十一、發行人員工及其社會保障情況67
第五節 業務與技術71
一、發行人主營 業務及主要 產品概述71
二、發行人所處 行業基本情況74
三、發行人在 行業中的 競爭地位95
四、發行人主營 業務100
五、與發行人 業務相關的主要固定資產和無形 資產情況134
六、發行人技術 研發情況147
第六節 同業 競爭與關聯交易156
一、同業 競爭156
二、關聯方、關聯關係和關聯交易156
第七節 董事、監事、高級管理人員和核心技術人員161
一、 董事、監事、高級管理人員和核心技術人員簡曆161
二、公司 董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬近三年直接
或間接持有本公司股份情況165
三、 董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的其他對外投資情況167
四、 董事、監事、高級管理人員和核心技術人員薪酬及兼職情況169
五、 報告期內公司 董事、監事和高級管理人員發生變動的情況170
六、其他說明171
第八節 公司治理173
一、 股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書、 董事會專門委員
會製度的建立健全及運行情況173
二、發行人近三年重大違法違規行為情況180
三、發行人的 資金占用和對外擔保情況181
四、發行人 內部控製製度情況181
1-1-8
第九節 財務會計信息184
一、簡要 財務報表184
二、注冊會計師的 審計意見193
四、合並 財務報表範圍及變化情況193
五、主要會計政策和會計估計194
六、經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表205
七、最近一期末主要 資產情況206
八、最近一期末主要債項207
九、所有者權益情況207
十、 現金流量情況208
十一、期後事項、或有事項及其他重大事項208
十二、主要財務指標209
十三、曆次驗資情況211
十四、曆次評估情況211
第十節 管理層討論與 分析212
一、盈利能力 分析212
二、財務狀況 分析234
三、 資本性支出 分析249
四、發行人財務狀況和盈利能力的未來趨勢 分析250
第十一節 業務發展 目標252
一、發行當年及未來兩年的發展計劃252
二、擬定計劃依據的假設條件257
三、實施發展計劃的主要困難258
四、發展計劃與現有 業務的關係258
五、確保實現上述發展計劃的主要途徑258
第十二節 募集 資金運用260
一、募集 資金數額及運用計劃260
二、投資項目選址及占用土地情況261
三、募投項目合理性及與公司現有 業務匹配性 分析261
四、募集 資金投資項目建設情況267
五、募集 資金運用對公司財務狀況及經營成果的影響281
第十三節 股利分配政策283
一、最近三年股利分配政策和實際股利分配情況283
二、發行後的股利分配政策283
三、本次發行前滾存 利潤的分配政策284
第十四節 其他重要事項285
一、發行人信息披露和投資者關係的相關組織安排285
二、重要合同285
三、對外擔保情況289
四、訴訟及仲裁事項289
第十五節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明290
一、發行人全體 董事、監事、高級管理人員聲明291
二、保薦機構（主承銷商）聲明292
三、發行人律師聲明293
四、 審計機構聲明294
五、驗資機構聲明295
六、 資產評估機構聲明296
第十六節 備查文件297
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