內部控製管理手冊(DOC 69頁)

目 錄
公司簡介
手冊說明
1 總論
1?1 概述
1?2 內部控製體係框架
1?3 組織結構、職責與權限
2 控製環境
2.1 概述
2.2 誠信與道德價值觀
2.3 發展目標.
2.4 管理理念與企業文化
2.5 風險管理策略 .
2.6 董事會及下屬委員會
2.7 組織結構..
2.8 權利和責任分配
2.9 18新利真人网 政策與措施
3.10 員工勝任能力
2.11 反舞弊機製
3 風險評估
3?1 概述
3?2 建立風險評估機製
3?3 建立並完善風險管理體係
4 控製活動
4?1 概述
4?2 控製活動的實施
5 信息與溝通
5?1 概述
5?2 信息
5?3 溝通
5?4 信息係統總體控製
5?5 信息係統應用控製
5?6 信息披露
6 監督
6?1 概述
6?2 持續監督
6?3 獨立評估
6?4 缺陷報告
附件 《內部控製管理手冊》（地區公司分冊）編製規範



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