公司內控手冊(DOC 57頁)

目錄
第一部分：總論 3
一、目的、意義及原則 3
二、編製依據 3
三、使用範圍 3
四、使用指南 3
五、維護及更新 4
第二部分：內部環境 5
一、組織框架 5
二、18新利真人网 7
三、企業文化及社會責任 7
第三部分：風險評估與控製活動 9
一、風險類別 9
二、風險評估 9
三、風險應對與控製的措施 10
（一）外部風險應對措施 10
（二）內部風險控製措施 11
四、具體業務風險與控製 14
（一）、組織架構 14
（二）、發展戰略 16
（三）、全麵預算 19
（四）、18新利真人网 22
（五）、研究開發 24
（六）、合同管理 27
（七）、工程項目 29
（八）、采購管理 32
（九）、銷售業務 35
（十）、資金管理 38
（十一）、資產管理 42
（十二）、擔保業務 44
（十三）、財務報告 47
（十四）、信息係統 49
第四部分：信息傳遞與溝通 51
一、對外信息溝通 51
二、內部信息傳遞 54
第五部分：內部控製實施與監督 56
一、內部審計委員會職責與權限 56
二、內部控製有效性評價 56

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