銀行關鍵崗位內控規範(doc 57頁)

目 錄
第一章 一級關鍵崗位內控規範 4
一、資金營運中心自營業務債券管理與營銷崗位 4
二、資金營運中心自營業務融資管理與營銷崗位 5
三、資金營運中心票據業務審核與管理崗位 7
四、資金營運中心黃金業務投資與管理崗位 8
五、資金營運中心自營業務科經理崗位 9
六、資金營運中心票據業務科經理崗位 10
七、資金營運中心黃金業務科經理崗位 11
八、資金營運中心外彙資金科經理崗位 12
九、資金營運中心外彙高級交易員崗位 13
十、資金營運中心外彙交易員崗位 15
十一、信息技術中心係統管理員崗位 16
十二、信息技術中心數據庫管理員崗位 17
十三、總行辦公室公章管理員崗位 19
十四、現金中心發行基金代保管庫管庫員崗位 20
第二章 二級關鍵崗位內控規範 21
一、風險管理部係統管理員崗位 21
二、信用卡中心賬務調整崗位 23
三、信用卡中心係統參數維護和調整崗位 25
四、國際業務部信息管理科經理崗位 26
五、國際業務部信息管理科係統安全管理員崗位 27
六、異地分行國際業務係統安全管理崗位 28
七、會計結算部主機管理員崗位 30
八、個人金融部電子銀行係統管理員崗位 31
九、信息技術中心信息安全管理員崗位 32
十、信息技術中心業務係統技術支持及操作管理崗位 33
十一、現金中心業務庫管庫員崗位 35
第三章 三級關鍵崗位內控規範 36
一、風險管理部綠色通道管理和維護崗位 36
二、個人金融部企業網上銀行開戶崗位 36
三、營業部經理/網點負責人/對公外彙業務主管崗位 37
四、主辦會計崗位 38
五、儲蓄主管崗位 39
六、壓數機管理崗位 40
七、分支行抵、質押物權證保管崗位 41
八、本外幣重要憑證管理（內庫）崗位 41
九、支行重要業務印章管理崗位 42
十、分支行公章管理崗位 43
十一、分支行出納櫃管庫員崗位 44
十二、國際業務部融資科經理崗位 45
十三、國際業務部信息管理科印章管理崗位 46
十四、國際業務部密押管理崗位 47
十五、國際業務部營業科經理崗位 49
十六、國際業務部結算管理員崗位 50
十七、會計結算部重要機具管理崗位 52
十八、會計結算部業務印章管理崗位 53
十九、會計結算部業務憑證管理崗位 53
二十、資金財務部財務審核崗位 54
二十一、資金財務部采購中心市場信息員崗位 55
二十二、資金財務部資金管理科備付金管理員崗位 56

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