信用證欺詐案例(ppt 45頁)

主要內容
信用證欺詐案例
信用證押彙案例
整個業務流程圖
案情分析
B銀行拒絕辦理押彙原因
全套單據存疑點
全套單據不符點
押彙業務風險因素
B銀行處理經驗及押彙中應注意的問題
B銀行可借鑒之處
信用證押彙業務
押彙業務注意事項
防止信用證欺詐發生
1、受益人自謀的信用證欺詐
偽造全套單據
偽造部分單據（主要是提單）
在單據中作欺詐性陳述（單據是真的，貨物非信用證要求的貨物）
2、開證申請人自謀的信用證欺詐
盜用或借用他行密押（密碼）詐騙
3、“軟條款”信用證欺詐
“軟條款”信用證欺詐
4、受益人與船東共謀的信用證欺詐
受益人與船東共謀的信用證欺詐
5、開證申請人與受益人共謀的信用證欺詐
牟其中信用證詐騙案概況
6、開證申請人與開證行共謀的信用證欺詐
7、信用證規定的要求與有關國家的法律規定不一或有關部門規章不一
8、塗改信用證詐騙
塗改信用證詐騙
9、偽造保兌信用證詐騙
偽造保兌信用證詐騙
10、偽造信用證修改書詐騙
11、假客檢證書詐騙

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