河南高速公路董事會工作製度方案(doc 11頁)

河南高速公路董事會工作製度方案目錄：
第一章 總則
第二章 董事會的組成及下設機構
第三章 董事會職權與授權
第四章 董事長職權
第五章 董事會秘書
第六章 董事會會議製度和議事程序
第七章 董事會決議的執行與監督
第八章 附 則

河南高速公路董事會工作製度方案內容簡介：
第一條根據《中華人民共和國公司法》和《河南高速公路發展有限責任公司章程》，為確保董事會按照國家有關政策、法律、法規和公司章程有效履行職責，提高董事會的決策質量和工作效率，特製定《河南高速公路發展有限責任公司董事會議事規則》。
第二條公司董事會由九名董事組成，設董事長一名，副董事長兩名。
第三條為提高董事會的專業性，董事會下設戰略發展、審計、預算管理、考核與薪酬管理委員會，並可根據需要進行調整。
第四條 專業委員會就專業性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。專業委員會全部由董事構成。
第五條 戰略發展委員會的主要職責是：
（一）對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；
（二）對公司章程規定須經董事會批準的投融資方案進行研究並提出建議；
（三）對公司章程規定須經董事會批準的資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議；
（四）審查經營公司對外投資，重大資本性支出，重大資產處置，開設孫公司，重大合同、擔保、重大信用政策，年度預算，重大技術改造和基建投資等需要公司董事會批準的重大事項，向公司董事會出具意見和建議；

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