河南高速公路工作製度修改議案(doc 12頁)

河南高速公路工作製度修改議案目錄：
第一章 總則
第二章 董事會職權
第三章 董事的權利、義務
第四章 董事長職權
第五章 董事長聯席辦公會製度
第六章 董事會議事程序
第七章 附則

河南高速公路工作製度修改議案內容簡介：
一、公司董事會由九名董事組成，設董事長一名，副董事長兩名。
二、專業委員會就專業性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。專業委員會全部由董事構成。
三、戰略發展委員會的主要職責是：
（一）對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；
（二）對公司章程規定須經董事會批準的投融資方案進行研究並提出建議；
（三）對公司章程規定須經董事會批準的資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議；
（四）審查經營公司對外投資，重大資本性支出，重大資產處置，開設孫公司，重大合同、擔保、重大信用政策，年度預算，重大技術改造和基建投資等需要公司董事會批準的重大事項，向公司董事會出具意見和建議；
（五）審查對擬投資企業或項目的可行性研究報告，向董事會出具意見和建議；
（六）對經營公司的增資、減資、股權轉讓、合並分立、解散清算等重大事項進行討論，向董事會出具意見和建議；

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