華聯超市某上半年年度報告(doc 49頁)

華聯超市某上半年年度報告目錄：
一、重要提示
二、公司基本情況
三、股本變動及主要股東持股情況
四、董事、監事、高級管理人員情況
五、管理層討論與分析
六、重要事項
七、財務報告

華聯超市某上半年年度報告內容簡介：
3、代表國家持股的單位為華聯(集團)有限公司
(四)本報告期內公司控股股東和實際控製人沒有發生變更
四、董事、監事、高級管理人員情況
（一）報告期內公司董事、監事和高級管理人員的持股情況未發生變動
（二）報告期內公司董事、監事和高級管理人員新聘和解聘情況
1、根據中國證監會頒布的《關於在上市公司建立獨立董事製度的指導意見》有關規定，公司於2002年3月8日召開的第三屆董事會第十二次會議決定提名張幼文先生和金銘先生為公司第三屆董事會侯選獨立董事，並獲得於2002年6月18日召開的公司2001年度股東大會通過。
2、由於公司前任監事長陸華生先生已到退休年齡提出辭呈，公司於2002年4月23日召開的第三屆監事會第十次會議決定提名李才敏先生為公司侯選監事，並獲得於2002年6月18日召開的公司2001年度股東大會通過。
3、於2002年6月18日召開的公司第三屆監事會第十一次會議，與會監事一致選舉李才敏先生為公司監事會監事長。
五、管理層討論與分析
（一）已經或即將發生的重大事項對公司財務狀況和經營成果的影響
1、2002年4月，公司董事會通過決議，決定以公司配送中心截止2001年12月31日的資產3.47億元（包括存貨、固定資產、應收帳款等）及相關負債3.42億元（包括短期借款、應付帳款）方式出資490萬元，與上海聯星實業有限公司合資成立上海華聯超市物流有限公司，作價標準將以具有證券期貨從業資格的中介機構經確認的評估價值為準，評估基準日至投資交割日的價值變動的調整確認方式，以即將簽定的投資協議為準。相關負債的轉移須取得債權人的同意確認。
2002年5月，經具有證券執業資格的上海東洲評估事務所評估後的資產價值為3.75億元，相關負債價值為3.57億元，公司以其中的490萬元出資,其他差額轉為公司對物流公司的債權。該物流公司於2002年5月21日經上海市工商行政管理局核準正式成立。2002年6月7日，公司三屆董事會十四次通過決議，決定以現金500萬元等值收購上海聯星實業有限公司持有的上海華聯超市物流有限公司50%股權。經此次股權受讓後，公司已持有上海華聯超市物流有限公司99%的股權。上述投資行為完成後，公司（母公司）的總資產由2001年末的11.09億元降至報告期末的8.75億元，資產負債率亦相應由77.97%降至68.15%，但對本報告期的經營業績未產生重大影響。

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