中國金融業反洗錢框架製度構建分析(doc 18頁)

一、我國金融業反洗錢的現狀分析
二、中國金融業反洗錢的控製製度措施選擇

世界各國和國際社會的反洗錢實踐已經證明，現代金融體係已成為洗錢的主要渠道。就我國金融業而言，建立反洗錢控製製度體係有重要的現實意義。本文在對我國金融業反洗錢進行現狀分析的基礎上，指出了反洗錢製度措施中存在的不足和薄弱環節，並提出了我國金融業反洗錢的框架製度和應采取的措施。
　　20世紀80年代以來，世界各國及國際範圍內的洗錢活動日趨猖獗，可以說，洗錢犯罪已成為世界各國和國際社會共同麵臨的一大公害。因此，世界各個國家和地區都對洗錢犯罪予以高度重視，紛紛通過立法等各種措施對其加以控製和打擊。
　　世界各國和國際社會的反洗錢實踐已經證明，現代金融體係已成為洗錢的主要渠道，洗錢者主要通過金融係統進行洗錢活動，特別是隨著金融全球化、網絡化、一體化趨勢……

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