金融機構反洗錢內控製度建設情況統計表(doc 18頁)

目錄
附：
１．金融機構反洗錢內控製度建設情況統計表
２．金融機構反洗錢機構和崗位設立情況統計表
３．金融機構反洗錢培訓和宣傳情況統計表
４．金融機構反洗錢工作內部審計情況統計表
５．金融機構客戶身份識別情況統計表
６．金融機構可疑交易報告情況統計表
７．金融機構協助公安機關其他機關打擊洗錢活動情況統計表
８．反洗錢非現場監管信息補充報送通知書
９．反洗錢非現場監管電話記錄
１０．反洗錢非現場監管質詢通知書
１１．反洗錢非現場監管走訪通知書
１２．反洗錢非現場監管走訪調查記錄
１３．約見金融機構高級管理人員談話通知書
１４．反洗錢非現場監管約見談話記錄
１５．反洗錢非現場監管意見書

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