銀行業機構案件防控知識競賽題答案(doc 39頁)

摘要
一、單選題
1、銀行業金融機構自查發現案件責任追究區別對待政策適用於（ A）的案件。
A自然人作案
B內外勾結作案
C集體作案
D單位犯罪
2、案件風險信息的報送時點是案件風險事件發生後（C）以內。
A 6小時以內
B 12小時以內
C 24小時以內
D 48小時以內
3、案件防控長效機製的良性循環應當是：（A ）
A排查—整改—提高—再排查
B製度—執行—檢查—修訂製
C製度—執行—反饋—檢查—修訂製度
D製度—排查方案—整改—修訂製度—執行
4、以下內容不符合《銀行業金融機構案件防控工作考評辦法》規定的是（C ）。
A應當建立起完善的案件防控工作督導、監管體係
B年度內發生非自查發現重大、惡性案件的，年度考評結果一票否決
C在案件防控工作考評中，沒有轉發銀監會《重大突發事件報告製度》，相關工作一票否決
D應當從組織、人員、製度等各方麵保障案件（風險）信息報送的迅速、準確和全麵

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