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保險公司內勤反洗錢培訓(ppt 57頁)

所屬分類：
金融保險
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2268 KB
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相關資料：
保險公司, 公司內勤, 反洗錢
保險公司內勤反洗錢培訓(ppt 57頁)內容簡介
主要內容
保險業反洗錢製度體係
身份識別和客戶資料及交易記錄保存
大額交易和可疑交易報告
客戶風險等級劃分
培訓宣傳工作
配合反洗錢監督檢查和調查
保密工作

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