某公司董事會管理製度範本(DOC 44頁)

董事會議事規則..... ..1
第一章 總則.1
第二章 董事會的職責與授權.2
第三章 董事會的組成及下設機構4
第四章 辦公室主任、董事會秘書5
第五章 董事長7
第六章 董事會會議召開程序.10
第七章 董事會會議表決程序.12
第八章 董事會會議文檔管理.13
第九章 董事會其它工作程序.14
第十章 附則.14
董事會工作程序..16
第一章 總則.16
第二章 會議工作16
第三章 日常管理工作...20
第四章 附則.23
董事守則31
會議紀律製度...35
第一章 總則.35
第二章 會議紀律及處罰規定.35
第三章 附則.37
閱文辦文工作規範及紀律38
第一章 文件批閱原則...38
第二章 辦文內容及範圍..38
第三章 文件批閱傳遞流程..38
第四章 文件批閱催辦時間要求.39
第五章 其他事項39
提案工作紀律製度..41
第一條 為了確保XXX公司（簡稱“公司”）董事會履行股東賦予的職責，
確保董事會能夠進行富有成效的討論，作出科學、迅速和謹慎的決策，
規範董事會的運作程序，充分發揮董事會的經營決策中心作用，
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、
《XXX公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及其他有關法律法規，製定本規則。
第二條 本規則對公司全體董事、財務負責人和公司所屬相關人員都具有約束力。
第三條 董事會的角色：董事會負責監督公司業務及日常管理，
並加強本公司的治理，以盡力實現股東價值。
董事會的角色是為本公司訂立策略，並對管理層進行有效監控及指引。
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