某醫藥股份有限公司股東大會議事規則(DOC 53頁)

(一) 主持股東大會，代表董事會向股東大會報告工作；
(一) 公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評價。
(一) 具有大學專科以上學曆，且從事秘書、管理、股權事務等工作三年以上；
(一) 決定公司的經營計劃和投資計劃；
(一) 出現重大錯誤或疏漏，給公司或投資人造成重大損失時；
(一) 在董事長領導下處理董事會日常事務，協調董事會組織機構之間的工作；
(一) 外部審計機構工作評價，外部審計機構的聘請及更換；
(一) 對公司資產流失承擔相應責任；
(一) 對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議：
(一) 對董事會負責並報告工作；
(一) 戰略委員會
(一) 投資決策程序：
(一) 提供公司主要財務指標和經營指標完成情況：
(一) 提議聘請或更換外部審計機構；
(一) 有高度的社會責任感、工作責任心、積極的進取意識、頑強的開拓精神；
(一) 根據董事及高級管理人員管理崗位的主要範圍、職責、
重要性以及社會相關崗位的薪酬水平製定薪酬計劃或方案。
(一) 由公司有關部門或控股(參股)企業的上報重大投資融資、
資本運作、資產經營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料；
(一) 能維護股東利益和保障公司資產的保值與增值；
(一) 董事長、董事、監事會、總經理等提出會議討論議題，
並於會議召開前十五天將書麵材料提交董事會辦公室，由董事長決定是否列入本次會議；
(一) 該董事正在履行職責並且負有的責任尚未解除；
(一) 非在職董事、監事和獨立董事報酬及董事、監事的津貼；
(一） 召集股東大會，決定股東大會的議案內容；
(七) 了解公司及下屬全資、控股及參股企業經營情況，及時向董事會報告；
(七) 決定收購、兼並其他企業和轉讓所屬公司產權的方案；
(七) 根據公司財務製度規定或董事會授權，批準和簽署相關的項目投資合同和款項；
(三) 公司對外披露的財務報告等信息是否客觀真實，
公司重大關聯交易是否合乎相關法律法規；
(三) 公司有關部門或者控股(參股)企業對外進行協議、
合同、章程及可行性報告等洽談並將相關情況報投資室；
(三) 公司正在或者即將成為收購、合並的目標公司。
(三) 其他不應當繼續出任董事會秘書的情形。
(三) 參加過中國證監會或深圳證券交易所等有關機構組織的上市公司董事會秘書培訓，
並經董事會秘書資格考試，取得任職資格證書；
(三) 審查公司非獨立董事及高級管理人員履行職責的情況並對其進行年度績效考評
(三) 審議公司的年度財務預算和決算方案；
(三) 對規定須經董事會批準的重大資本運作資產經營項目進行研究並提出建議；
(三) 忠於職守，勤奮務實；
(三) 承擔《公司法》第十章規定應負的法律責任。
(三) 提供董事及高級管理人員業績考評體係中涉及指標的完成情況。
(三) 提名委員會
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