某石油天然氣公司內部控製管理手冊(DOC 67頁)

公司簡介
手冊說明
1總論…
1·1概述
1·2內部控製體係框架
1·3組織結構、職責與權限…
2控製環境……
2.1概述
2.2誠信與道德價值觀
2.3發展目標…….
2.4管理理念與企業文化………
2.5風險管理策略…….
2.6董事會及下屬委員會
2.7組織結構…..
2.8權利和責任分配……
2.918新利真人网 政策與措施…
3.10員工勝任能力……
2.11反舞弊機製…
3風險評估……
3·1概述
3·2建立風險評估機製
3·3建立並完善風險管理體係
4控製活動……
4·1概述
4·2控製活動的實施…
5信息與溝通…
5·1概述
5·2信息
5·3溝通
5·4信息係統總體控製
5·5信息係統應用控製
5·6信息披露…
6監督…
6·1概述
6·2持續監督…
6·3獨立評估…
6·4缺陷報告…
附件《內部控製管理手冊》（地區公司分冊）編製規範……
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