某集團授權管理業務流程(DOC 23頁)

一、業務目標
七、授權管理業務流程圖
三、業務流程步驟與控製點
二、業務風險
五、主要控製點相關資料
六、授權管理業務流程表
務/崗位授權及
四、相關製度目錄
授權管理業務流程
要求
1戰略目標
1戰略風險
1授權體係的建立及批準
1授權計劃
1股份有限公司公司章程（管理製度彙編[一]P1-P34）
1.1公司成立以公司董事長任組長的授權管理領導小組，小組下設辦公室，
與人事部合署辦公，人事部負責人任辦公室主任，負責日常工作。
1.1公司授權管理機製不健全，出現授權混亂、重複授權、授權過度、授權失控等情況，
造成公司運作不正常，阻礙公司戰略目標和經營目標的實現，損害投資者利益。
1.1規範公司授權管理運作機製，提高公司運作效率，
保證公司戰略目標和經營目標的實現，維護公司整體形象和投資者利益。
1.10授權管理領導小組以董事會批準的授權體係建立（調整）
方案為依據具體負責公司授權體係的建立（調整）。
1.11各分（子）公司應參照公司授權體係，組建相應機構，負責自身授權體係的建設，
授權體係建立（調整）方案應報公司授權管理領導小組批準後執行。
1.12各級人事管理部門負責製定新的部門（崗位）職責，按照人事管理製度，進行人員調整。
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