某有限公司股東會決議(DOC 10頁)

ＸＸＸＸ有限公司
ＸＸＸＸ有限公司工會（蓋章）
ＸＸＸＸ有限公司章程修正案
ＸＸＸＸ有限公司董事會決議
1.以上股東會決議的變更事項，正式行文時，請根據實際情況選擇相應的內容，
其中第五條的1、2、3、4點內容，應根據設立董事會或者設立執行
董事以及是否任期屆滿的實際情況選擇其中一項內容。
1、原（全體）股東（或者股東代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股東代表：XXX）。
1、因上一屆董事、監事任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事。同意免去XXX、
XXX、XXX的董事職務，同意免去XXX、XXX的監事職務；選舉XXX、XXX、XXX為新董事，
繼續選舉原董事會成員XXX、XXX擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、
XXX、XXX、XXX、XXX組成；選舉XXX、XXX為新監事，繼續選舉原監事會成員XXX擔任新一屆監事會的監事，
公司新一屆監事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監事XXX、XXX組成。
（注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用）
1、股東認繳出資額萬元人民幣（占注冊資本ＸＸ%）。
1、股東認繳出資額萬元人民幣（占注冊資本%），出資方式,出資時間
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