銀行融資風險評估及洗錢風險等級分類管理方法(DOC 27頁)

第一章總則
第二章　職責分工
第三章風險評估指標
第四章　風險評估及客戶風險等級分類操作流程
第五章客戶風險分類及控製措施
第六章　高風險業務和新業務及其洗錢風險控製措施
第七章　白名單與黑名單管理
第八章　獎懲
第九章 附則
高風險客戶控製措施
附件 2：新業務、新技術、新渠道洗錢風險評估
附件 3：白名單客戶申請表
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