廣東風華高新科技股份有限公司年度報告(pdf 70頁)

第一節 公司基本情況簡介年度報告--------------------------------------1
第二節 會計數據和業務數據年度報告--------------------------------2
第三節 股東變動及股東情況年度報告------------------------------------4
第四節 董事監事高級管理人員和員工情況年度報告------------------------7
第五節 公司治理結構年度報告------------------------------------------8
第六節 股東大會情況簡介--------------------------------------10
第七節 董事會年度報告--------------------------------------------11
第八節 監事會年度報告--------------------------------------------20
第九節 重要事項年度報告----------------------------------------------22
第十節 財務報告年度報告----------------------------------------------24
第十一節 備查文件目錄----------------------------------------67

關於控股股東與上市公司公司控股股東按照法律法規行使出資人的權利無利用其特殊地位謀取額外利益損害中小股東權益或社會公眾利益的情況發生控股股東與公司人員資產財務分開機構業務獨立各自獨立核算獨立承擔責任和風險董事會監事會的運作獨立於控股股東控股股東沒有超越股東大會直接或間接幹預公司的決策和經營活動不存在利用資產重組等方式損害公司或其他股東的合法權益的情況關於董事和董事會公司目前采取等額選舉製度公司董事選舉以及董事選聘程序符合公司章程規定公司董事會成員具備履行職責時所必需的知識技能及素質公司已製定了董事會議事規則董事會的召集召開嚴格按照公司章程及董事會議事規則的規定進行公司已建立獨立董事製度目前已有一名獨立董事公司將根據關於在上市公司建立獨立董事製度的指導意見的要求增加獨立董事人數公司董事會已下設了投資決策專家委員會今後將根據準則要求增設相關專業委員會。

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